Credit Agricole: Έτοιμη να πληρώσει €88 εκατ. για υπόθεση αποφυγής φόρου μερισμάτων στη Γαλλία
Nα καταβάλει περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ συμφώνησε ο γαλλικός τραπεζικός κολοσσός, Credit Agricole, προκειμένου να διευθετήσει υπόθεση που αφορά συναλλαγές που αποσκοπούσαν στην αποφυγή φόρων επί των πληρωμών μερισμάτων.
Η συμφωνία παρουσιάστηκε στο δικαστήριο σήμερα Δευτέρα, από τον δικαστή του Παρισιού Peimane Ghaleh-Marzban, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει σύντομα εάν θα την εγκρίνει.
Η διευθέτηση βάζει τέλος στην λεγόμενη έρευνα Cum-Cum για την Credit Agricole Corporate & Investment Bank.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την Parquet National Financier, η Credit Agricole δεν θα παραδεχόταν την ενοχή της.
Το Bloomberg αναφέρει ότι η ποινική έρευνα για τις συναλλαγές Cum-Cum έχει εμπλέξει τουλάχιστον πέντε άλλες τράπεζες.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο χρόνια, 160 αστυνομικοί επιθεωρητές και αρκετοί εισαγγελείς του PNF πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές επιδρομές συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στις εγκαταστάσεις της BNP Pariba και της θυγατρικής της Exane, καθώς και στις Societe Generale, Natixis και στην τοπική μονάδα της HSBC Holdings.
Καμία δεν κατηγορήθηκε για οποιαδήποτε παράβαση.
Να σημειωθεί ότι η επιβολή του νόμου στη Γαλλία κατά της απάτης cum-cum, έχει ποινικό και αστικό σκέλος.
Από τη μια, αιφνιδιαστικές επιδρομές το 2023 στις εγκαταστάσεις της BNP Paribas, της τοπικής μονάδας της HSBC Holdings, καθώς και στις Societe Generale και Natixis, οδήγησαν σε ποινική υπόθεση.
Επιστροφή τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
Από αστικής πλευράς, οι Γάλλοι εφοριακοί επιδιώκουν να διεκδικήσουν την επιστροφή τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,3 δισεκατομμύρια δολάρια) σε χαμένα έσοδα, ενώ πρόσφατα επέκτειναν την εστίασή τους στον έλεγχο και τραπεζών της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs Group και Bank of America.
Το Bloomberg ανέφερε πριν από δύο χρόνια ότι η Credit Agricole κατέληξε σε συμφωνία με τις φορολογικές αρχές για την πληρωμή περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόστιμα και απλήρωτες οφειλές.
Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές «cum-cum», φέρεται να επέτρεπαν σε ξένους κατόχους γαλλικών μετοχών να αποφύγουν την παρακράτηση φόρου δανείζοντας τους τίτλους κατά τη διάρκεια της περιόδου μερισμάτων σε μια εξαιρούμενη οντότητα, όπως μια τοπική τράπεζα.
Παρότι οι τράπεζες έχουν στοχοποιηθεί από τις αρχές, ξένοι θεσμικοί επενδυτές, όπως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή hedge funds, που εμπλέκονται σε ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές, φαίνεται να έχουν διαφύγει τον κίνδυνο μέχρι στιγμής.
Διαβάστε επίσης:
Tο δολάριο υποχωρεί μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ
Snappi: Διαθέσιμη η εφαρμογή της πρώτης ελληνικής neobank
Πηγή: www.mononews.gr
